Austrálska banka zaplatí rekordnú pokutu za pranie špinavých peňazí
Zobraziť katalóg
Aktualizované
Austrálska Commonwealth Bank of Austria uznala svoje pochybenie a porušenie zákonov KYC/AML slúžiace k zamedzeniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Banka údajne nedodržala predpisy o podávaní správ o podozrivých transakciách a umožnila tak toky v rádoch miliónov dolárov k drogovým dílerom.
Banka teraz dostala pokutu 700 miliónov austrálskych dolárov (~ 535 miliónov amerických dolárov).
Peniaze neboli prané s pomocou kryptomeny – doterajší bankový systém je k týmto operáciám očividne stále bez problému využiteľný.
Menovaná banka však nedávno zakázala nákupy kryptomien s pomocou jej kreditných kariet, minulý rok tiež údajne mrazila účty obchodníkom s kryptomenami.
Vytlačiť
